L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) a organisé récemment à Casablanca deux séminaires majeurs dédiés à la lutte contre le blanchiment de capitaux (BC) et le financement du terrorisme (FT). Ces événements, destinés aux acteurs du marché des capitaux, s’inscrivent dans les efforts continus du Maroc pour renforcer la sécurité financière et se conformer aux standards internationaux en la matière.
Ces rencontres ont été organisées en partenariat avec l’Autorité Nationale du Renseignement Financier (ANRF) et la Commission Nationale chargée de l’Application des Sanctions des Nations-Unies (CNASNU). Elles ont réuni une centaine de responsables de dispositifs LBC/FT et de contrôleurs internes issus de sociétés de bourse, de gestion, de tenue de comptes et de conseils en investissement financier. Ce large rassemblement témoigne de l’engagement des parties prenantes à protéger le marché contre les risques financiers liés à la criminalité et au terrorisme.
Lors de ces séminaires, l’ANRF a rappelé les fondements du cadre juridique marocain en matière de LBC/FT. Les intervenants ont souligné l’importance des déclarations de soupçon, indicateur essentiel de l’efficacité des dispositifs de vigilance. Ces déclarations, faites par les entités soumises à cette réglementation, permettent de détecter et d’anticiper les risques potentiels de blanchiment ou de financement illicite.
La CNASNU a pour sa part présenté le dispositif national d’application des sanctions du Conseil de Sécurité des Nations-Unies, en mettant en avant la nécessité pour les opérateurs du marché de réagir rapidement face aux exigences internationales. Cette réactivité est cruciale pour préserver la crédibilité du Maroc dans les échanges financiers mondiaux.
L’AMMC a également dévoilé les résultats de la cartographie des risques BC/FT 2024, qui dresse un diagnostic détaillé des vulnérabilités du marché marocain des capitaux. Ce document évalue le positionnement de chaque activité face aux risques de blanchiment et de financement illicite, tout en recommandant des mesures de vigilance adaptées. Il s’agit d’une étape clé pour préparer le prochain cycle d’évaluation mutuelle par le Groupe d’Action Financière du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (GAFIMOAN), prévu pour 2026.
Cet événement met en lumière l’importance d’une mobilisation collective pour garantir la sécurité et l’intégrité du système financier marocain. Alors que le Royaume poursuit sa dynamique de modernisation économique, ces initiatives renforcent sa capacité à attirer des investissements en garantissant un environnement financier transparent et conforme aux standards internationaux.
